Меню

Крупнейшие французские банки замешаны в создании офшорных компаний с 1990г по 2000

  •    Автор:  TTraders
Крупнейшие французские банки Credit Agricole и BNP Paribas задействованы в международной схеме по созданию офшорных компаний в 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщила сегодня вечерняя газета Le Monde, чьи журналисты принимали участие в подготовке распространенного в четверг в интернете Международным консорциумом журналистских расследований /МКЖР/ досье о тысячах владельцах офшорных счетов.

«Два ведущих французских банка Credit Agricole и BNP Paribas разрабатывали для своих клиентов, которым нужна была конфиденциальность и облегченный налоговый режим, программу по созданию многочисленных офшорных компаний на Британских Виргинских островах, на Самоа и в Сингапуре в конце 1990-х годов и в 2000-х годах», — отметило издание. По данным МКЖР, BNP Paribas при этом действовал через свои филиалы в Сингапуре и Гонконге на острове Джерси и на Тайване, а Credit Agricole привлекал для этой цели свое швейцарское подразделение со штаб-квартирой в Женеве. «В обоих случаях офшорные компании создавались через азиатские филиалы банков при помощи посредников, специализирующихся на срочном /в течение 48 часов/ открытии подставных фирм», — пояснила Le Monde.

Таким образом, BNP Paribas сумел создать 56 подобных офшорных компаний, а Credit Agricole, который также демонстрировал высокую активность, до конца 2000-х годов помог появиться на свет 36 фирмам. Комментируя данные МКЖР, в BNP Paribas подчеркнули, что «строго соблюдали действующие во Франции, Европе и во всем мире правила и нормы». При этом в данном финансово-кредитном учреждении указали на то, что собранная журналистами информация устарела, поскольку сейчас банк ужесточил условия открытия счетов и фондов в некоторых странах.

По утверждению МКЖР, их архив составлен на основании расследований 86 журналистов из 46 стран. В базе данных содержатся 2,5 млн документов, включая список со сведениями о 130 тыс человек из более чем 170 государств. В их числе — политики, олигархи, торговцы оружием, представители шоу-бизнеса, финансовые маклеры. Журналистское расследование затронуло, в общей сложности, 120 тыс офшорных компаний.
Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить