Меню

В крупном мошенничестве подозревается сотрудник Royal bank of Scotland

  •    Автор:  TTraders
Сотрудники МВД задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве сотрудника Royal bank of Scotland, входящего в пятерку крупнейших мировых банков, Всеволода Глуховцева.

Глуховцев подозревается хищении свыше 300 млн руб. у своих инвесторов, выделенных на покупку и строительство черногорской недвижимости. Пикантность ситуации придает то, что, как утверждает пресс-служба МВД, Глуховцев занимает ни много ни мало пост вице-президента Royal bank of Scotland.

В то же время, источник, близкий к банку, рассказал «Интерфаксу», что Глуховцев действительно там работает, но не в качестве вице-президента. Другой неназванный собеседник агентства утверждает, что подозреваемый работал в службе безопасности кредитной организации. В самом Royal bank of Scotland от каких-либо комментариев по поводу Глуховцева отказались.

По данным полиции, свои мошеннические схемы в сфере недвижимости схемы Глуховцев начал осуществлять еще семь лет назад, с лета 2006 года. От его действий пострадали как частные предприниматели, так и компании.

Глуховцев, по всей видимости, обладая яркими артистическими способностями, представлялся влиятельным банкиром, крупным финансистом, совладельцем 50% доли всех казино, расположенных в Черногории, совладельцем банка, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.

Только по предварительным данным оперативников, для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в Черногории от граждан и коммерческих организаций он получил свыше 300 млн рублей.

Как только деньги поступали на счета черногорских компаний, подконтрольных предприимчивому Глуховскому, он их присваивал, а своим клиентам предоставлял ложные отчеты, будто бы они теперь обладают бизнесом и недвижимостью за рубежом. На самом деле инвесторы не получали никаких дивидендов, а якобы принадлежащие им активы были переоформлены на третьих лиц или не существовали вовсе.

По состоянию на 12 апреля установлено пять жителей Московского региона, пострадавших от деятельности Глуховского. Но, вероятно, их значительно больше, утверждают в МВД. Один из потерпевших, надеясь на честность и добропорядочность банкира, передал ему в управление свои патенты на изобретения в строительной области. В результате чего московский предприниматель лишился всех денежных поступлений от своей интеллектуальной собственности.

В ходе обысков на квартире и в офисе задержанного стражи порядка изъяли печати коммерческих организаций, подконтрольных вице-президенту банка, а также различные документы, свидетельствующие о его мошеннических действиях. Кроме того, у банкира было обнаружено большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обысков отсутствовали. Также полицейские нашли несколько расписок на крупные денежные суммы.

Оперативники ГУ МВД России по ЦФО установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По мнению полицейских, через указанную компанию осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Накануне Глуховцев был задержан.

В пятницу Бабушкинским районным судом Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить